一公司被罚约4300万元,干了什么

日期:2020-02-22 11:37:12 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:264

这份罚单显示,广东企邦投资有限公司因违反《外汇条例》第十二条规定,违法事实系提交虚假提单办理离岸转手买卖付汇业务,国家外汇局广东省分局根据《外汇条例》第三十九条规定,处以罚款4309.67万元。

“就是不真实的交易,非法外汇买卖。”一位外汇人士告诉21世纪经济报道记者。

外汇条例第十二条规定,经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理。外汇机关有权对前款规定事项进行检查。

外汇条例第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

本文相关词条概念解析:

外汇

外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。截至2015年,中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备,国家整体外汇储备远高于中国。

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